Ley de defensa del consumidor y usuario
Recordamos la vigencia de la Resolución SDCU N° 1300/2021 “POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6624/2020 QUE MODIFICA EL ART. 30 DE LA LEY N° 1334/1998 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y USUARIO”, de fecha 27.08.2021, aplicable sólo a las operaciones de consumo
SEDECO
Ley No 6624/2020
Composición accionaria
VALOR S.A. CASA CAMBIARIA, comunica al sistema financiero nacional, a sus clientes y público en general que su composición accionaria se encuentra estructurada de la siguiente manera
Nombre
% de participación
País
Antonio Augusto Marquezini
51%
Paraguay
Felipe Toebe
49%
Paraguay
Prevención de LAVADO DE ACTIVOS, contra el financiamiento del terrorismo (PLA/CFT)
El Directorio de Valor S.A. Casa Cambiaria ajustándose a las regulaciones vigentes (Ley 1015/97, y sus modificatorias, además de las Resoluciones 248/2020 y 074/2021 de la SEPRELAD), y con el objetivo de mitigar el riesgo operativo, Legal y Reputacional asociado a la Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (LA/FT) ha aprobado un Programa de Prevención de LA/FT basado en un Sistema Integral de Administración de Riesgos de acuerdo a los parámetros establecidos y a la naturaleza de nuestra Casa Cambiaria, con el fin de reducir los riesgos relacionados a nuestra actividad cambiaria y logrando evitar que en la realización de cualquier operación seamos utilizados por grupos de delincuencia organizada como instrumento para ocultar el origen, propósito y destino de capitales ilícitos o fondos destinados al financiamiento de grupos o actividades terroristas, que incluye entre otros, aspectos:
- Políticas, procesos y procedimientos que aseguran la adecuada identificación de los clientes.
- Unidad de Cumplimiento que cumple con sus funciones específicas y de manera integral.
- Monitoreo y detección de operaciones inusuales.
- Reportes de información oportuna a los organismos de control.
- Capacitación a sus funcionarios en materia de prevención y detección.
- Todo lo expuesto de manera precedente es acompañado y monitoreado por el Comité de Prevención, conformado por miembros del Directorio, quienes se reúnen periódicamente con el objetivo de dar seguimiento a las tareas de prevención y detección.
Leyes y Regulaciones
Ley N° 1.015/1997
Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes.
Ley N° 2.298/2003
Que Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Ley Nº 2.378/2004
Aprueba la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional.
Ley Nº 2.381/2004
Aprueba el Convenio Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo.
Ley N° 3.783/2009
Modifica varios Artículos de la Ley No 1.015/1997 "Que Previene y Reprime los Actos Ilícitos destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes".
Ley N° 4.024/2010
Castiga los Hechos Punibles de Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo.
Ley N° 4.100/2010
Aprueba el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del GAFISUD.
Ley N° 5.895/2017
Establece Reglas de Transparencia en el Régimen de las Sociedades Constituidas por Acciones.
Ley N° 6.399/2019
Que Modifica los Artículos 3º y 4º de la Ley Nº 5.895/2017, "Que Establece Reglas de Transparencia en el Régimen de las Sociedades Constituidas por Acciones y Establece Medidas Transitorias".
Ley N° 6.408/2019
Que Modifica el Artículo 3° de la Ley N° 4.024/2010 "Que Castiga los Hechos Punibles de Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo".
Ley N° 6.419/2019
Que Regula la Inmovilización de Activos Financieros de Personas Vinculadas con el Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y los Procedimientos de Difusión, Inclusión y Exclusión en Listas de Sanciones Elaboradas en Virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Ley N° 6.430/2019
Que Previene, Tipifica y Sanciona los Hechos Punibles de Cohecho Transnacional y Soborno Transnacional.
Ley N° 6.446/2019
Que Crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro Administrativo de Beneficiarios Finales del Paraguay.
Ley N° 6.452/2019
Que Modifica varias Disposiciones de la Ley N° 1.160/1997 "Código Penal" y su Modificatoria la Ley N° 3.440/2008.